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         吉林森林工業(yè)股份有限公司
           第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
   吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2012年 1 月 15 日以書面送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知，會(huì)議于 2012 年 10 月 26 日上午 9 時(shí)在森工集團(tuán)五樓會(huì)議室召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)柏廣新先生主持，應(yīng)到董事 11 人，實(shí)到董事 11 人。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
       會(huì)議審議并通過了如下議案：
     一、2012 年第三季度報(bào)告（全文刊載在上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn；正文刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》）
     表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
     二、關(guān)于簽訂《森林資源采伐權(quán)租賃補(bǔ)充協(xié)議（二）》的議案
     該事項(xiàng)在提交董事會(huì)審議前，已獲得全體獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

    關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事一致通過本項(xiàng)議案。內(nèi)容詳見公司臨 2012-030 號(hào)《關(guān)于森林資源采伐權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告》。
    本議案需提請(qǐng)公司 2012 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
    表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    三、關(guān)于證券事務(wù)代表變動(dòng)的議案
    公司原證券事務(wù)代表孫德起先生因工作變動(dòng)原因，不再擔(dān)任本公司證券事務(wù)代表，公司對(duì)其在擔(dān)任證券事務(wù)代表期間的勤勉盡責(zé)表示感謝。
    根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)柏廣新先生提議，聘任時(shí)軍先生（簡(jiǎn)歷詳見附件）為公司證券事務(wù)代表，聘期從即日起至本屆董事會(huì)任期期滿之日止。
    表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    四、關(guān)于擴(kuò)大銀行貸款規(guī)模的議案
    公司由于本年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需要，決定增加銀行借款規(guī)模：2012 年度銀行借款凈增加額由年初確定的 2 億元增加到 8 億元，期末銀行借款金額不超過 14.5 億元；不再續(xù)發(fā)短期融資券。
    本議案需提請(qǐng)公司 2012 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
    表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    五、關(guān)于召開 2012 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案


                        具體內(nèi)容詳見公司臨 2012-031 號(hào)股東大會(huì)通知公告。
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。




                   吉林工業(yè)股份有限公司董事會(huì)
                      二○一二年十月二十六日




    附件：
                       時(shí)軍先生簡(jiǎn)歷


    時(shí)軍，男，49 歲，大學(xué)本科。歷任國(guó)泰君安證券客戶服務(wù)部

經(jīng)理，吉林森工財(cái)務(wù)公司投資部副部長(zhǎng)，吉林森工集團(tuán)投資有限

責(zé)任公司副總經(jīng)理，長(zhǎng)白山旅游股份有限公司董事；現(xiàn)任本公司

證券部部長(zhǎng)。