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吉林泉陽(yáng)泉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2025年8月25日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議的董事7人，實(shí)際參加會(huì)議的董事7人。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

1、關(guān)于增加《公司章程》修訂內(nèi)容的議案

2、關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

3、關(guān)于2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)增加臨時(shí)提案的議案

詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。