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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會臨時會議于2025年8月25日以通訊表決方式召開。應參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。本次董事會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

會議審議并通過了以下議案：

1、關于增加《公司章程》修訂內容的議案

2、關于修訂《董事會議事規則》的議案

3、關于2025年第一次臨時股東會增加臨時提案的議案

詳情請查閱當日公告。