重要內(nèi)容提示：

  本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

  本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由公司董事兼總經(jīng)理王盡暉先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召開(kāi)和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  議案審議情況：1、關(guān)于部分募投項(xiàng)目調(diào)整建設(shè)投資規(guī)模、結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案    通過(guò)

         2、關(guān)于中標(biāo)結(jié)果暨聘任2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案    通過(guò)

  律師見(jiàn)證情況：公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及章程的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效、股東大會(huì)表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。

   詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。