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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到公司董事會秘書金明女士提交的辭任申請，金明女士因年齡原因，申請辭去公司董事會秘書職務。

2024年10月11日，董事會召開了第九屆董事會臨時會議，審議通過了《關于董事會秘書退休辭任的議案》，同意金明女士辭去公司董事會秘書的職務。

金明女士已確認與公司董事會無不同意見，亦無任何與辭去董事會秘書職務有關的事項需要通知公司股東及債權人。

根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，公司董事會秘書空缺期間，暫由公司董事長姜長龍先生代行董事會秘書職責。董事會將按照相關規(guī)定盡快完成董事會秘書的聘任工作并及時履行信息披露義務。

金明女士在擔任公司董事會秘書期間，勤勉敬業(yè)，恪盡職守，在公司規(guī)范運作、信息披露、投資者關系管理和協(xié)助公司董事會加強公司法人治理機制建設等方面發(fā)揮了重要作用。公司董事會對金明女士任職期間為公司所做貢獻表示衷心的感謝！

詳情請查閱當日公告。