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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024年3月29日以通訊方式向公司監(jiān)事發(fā)出召開第九屆監(jiān)事會第四次會議通知，會議于2024年4月13日在公司召開。會議由監(jiān)事會主席陳貴海先生主持，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)際參加會議的監(jiān)事5人。本次監(jiān)事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

經(jīng)參會監(jiān)事表決，一致通過了如下議案：

1、2023年度監(jiān)事會工作報告

2、2023年度總經(jīng)理工作報告

3、2023年度財務(wù)決算報告

4、2023年度利潤分配預(yù)案

5、《2023年年度報告》及摘要

6、《會計師事務(wù)所選聘制度》

7、2023年度內(nèi)部控制評價報告

8、2024年度財務(wù)預(yù)算報告

9、關(guān)于2024年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案

10、關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

11、董事會關(guān)于2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告

12、2024年度生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè)項目投資計劃

13、關(guān)于會計政策變更的議案

14、關(guān)于會計估計變更的議案

15、關(guān)于全資子公司向股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

16、《2024年第一季度報告》

詳情請查閱當(dāng)日公告。