關于修訂《公司章程》的公告
信息來源：吉林泉陽泉股份有限公司 發布日期：2023-10-10 瀏覽次數：1691次
為進一步完善吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）治理結構，根據2023年9月中國證券監督管理委員會發布的《上市公司獨立董事管理辦法》等相關法律法規，擬對《公司章程》做出相應修訂。2023年10月9日，公司召開第九屆董事會臨時會議、第九屆監事會臨時會議，審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》，擬對公司章程相關條款作如下修訂：
原《公司章程》第一百一十三條董事會制定《董事會議事規則》，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。
擬修改為《公司章程》第一百一十三條董事會制定《董事會議事規則》，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。
董事會下設戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、審計委員會四個專業委員會。董事會制定《戰略委員會實施細則》《薪酬與考核委員會實施細則》《提名委員會實施細則》《審計委員會實施細則》，明確各專業委員會的人員構成、任期、職責權限、決策程序和議事規則，以協助董事會科學決策，確保決策的準確性。各專業委員會會議檔案、獨立董事專門會議檔案至少保管十年。
除以上修改條款外，《公司章程》其他條款不變。
本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議通過。
詳情請查閱當日公告。
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