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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年9月28日以通訊方式向公司董事發(fā)出召開第九屆董事會臨時會議通知，會議于2023年10月9日以通訊表決方式召開。應參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。本次董事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

會議審議并通過了如下議案：

1、關(guān)于修訂《公司章程》的議案

2、關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案