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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年9月13日以通訊方式向公司董事發出召開第九屆董事會臨時會議通知，會議于2023年9月19日以通訊表決方式召開。應參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。本次董事會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

會議審議并通過了《關于聘任高級管理人員的議案》

經公司總經理王盡暉先生提名，董事會提名委員會審議通過，董事會決定聘任紀曉輝先生（簡歷詳見附件）為公司副總經理。任期從即日起至本屆董事會任期期滿之日止。

詳情請查閱當日公告。