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吉林泉陽(yáng)泉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年8月10日以通訊方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知，會(huì)議于2023年8月21日上午在公司會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議的董事7人，實(shí)際參加會(huì)議的董事7人。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

1、《2023年半年度報(bào)告》及摘要

2、董事會(huì)關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告