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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月26日以書面送達和電話方式向公司監(jiān)事發(fā)出召開第八屆監(jiān)事會第五次會議通知，會議于2021年12月8日上午在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合視頻方式召開，會議由監(jiān)事會主席張貴春先生主持。應(yīng)參加會議的監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人。本次會議召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)參會監(jiān)事表決，一致通過了如下議案：

1、關(guān)于為吉林森工集團泉陽泉飲品有限公司提供銀行授信保證擔保的議案

監(jiān)事會同意為吉林森工集團泉陽泉飲品有限公司向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行撫松縣支行申請的流動資金貸款1.47億元提供連帶責任保證。本合同項下保證期間為主合同約定的債務(wù)履行期屆滿之次日起三年。

2、關(guān)于聘請2021年度公司審計機構(gòu)的議案

監(jiān)事會同意聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年，本期審計費用為114.00萬元。

3、關(guān)于修改《公司章程》的議案