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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月3日以書面送達和電話方式向公司董事發出召開第八屆董事會臨時會議通知，會議于2021年11月10日以通訊表決方式召開。應參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。本次董事會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

會議審議并通過了《關于聘任高級管理人員的議案》：

經公司總經理王盡暉先生提名，董事會提名委員會2021年第二次會議審議通過，董事會決定聘任王作臣先生（簡歷詳見附件）為公司副總經理。聘期從即日起至本屆董事會任期期滿之日止。

詳情請查閱當日公告。