第八屆監事會第二次會議決議公告
信息來源：吉林森工股份 發布日期：2020-06-30 瀏覽次數：4354次
吉林森林工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年6月19日以書面送達和電話方式向公司監事發出召開第八屆監事會第二次會議通知，會議于2020年6月28日下午15時在公司會議室以現場結合視頻方式召開。會議由監事會主席張貴春先生主持，應到監事5人，實到監事5人，其中現場參會監事4人，以視頻方式參會監事1人。本次會議召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經參會監事表決，一致通過了如下議案：
1、2019年度監事會工作報告
2、2019年度總經理工作報告
3、2019年度財務決算報告
4、2019年度利潤分配預案
5、關于審議《2019年年度報告》及摘要的議案
6、關于續聘會計師事務所、內控審計事務所及確定2020年度審計費用的議案
7、關于2019年度內部控制評價報告
8、關于計提資產減值準備的議案
9、2020年度財務預算報告
10、關于2020年度與日常經營相關的關聯交易的議案
11、2020年度生產經營、建設項目投資計劃
12、董事會關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告
13、關于會計政策變更的說明
14、董事會關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易2019年度業績承諾實現情況及減值測試的說明
上述決議事項第1、3、4、5、6、7、8、9、10項，需提請公司2019年年度股東大會審議。
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