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第八屆監(jiān)事會臨時會議決議公告
信息來源：吉林森工股份 發(fā)布日期：2020-04-30 瀏覽次數(shù)：5168次
吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月22日以書面送達和電話方式向公司監(jiān)事發(fā)出召開第八屆監(jiān)事會臨時會議通知，會議于2020年4月29日以通訊審議表決方式召開。應(yīng)參加會議的監(jiān)事5人，實際參加會議表決的監(jiān)事5人。本次會議召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議審議并通過了如下議案：
一、2019年主要經(jīng)營業(yè)績及專項說明的議案
二、2020年第一季度報告
監(jiān)事會認(rèn)為：季報的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；季報的內(nèi)容和格式完全符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2020年第一季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；在提出本書面審核意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司季報的編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
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