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吉林森林工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年12月6日以書面送達和電話方式向公司董事發出召開第八屆董事會臨時會議通知，會議于2019年12月13日以通訊表決方式召開。應參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。本次會議召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議審議并通過了《關于設立全資子公司的議案》。