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      2016年11月24日以書面送達和電話方式向公司董事發(fā)出召開第七屆董事會第二次會議通知，會議于2016年12月5日以通訊表決方式召開。應(yīng)參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。本次董事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
      一、  審議通過《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》
      二、  逐項審議通過《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》
      三、  審議通過《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十三條第一款規(guī)定的議案》
      四、  審議通過《關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》
      五、  審議通過《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十四條及其適用意見的規(guī)定的議案》
      六、  審議通過《關(guān)于本次交易不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定的借殼上市的議案》
      七、  審議通過《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
      八、  審議通過《關(guān)于公司與吉林森工集團泉陽泉飲品有限公司部分股東簽署附生效條件的<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議>、<利潤補償協(xié)議>的議案》
      九、  審議通過《關(guān)于公司與蘇州工業(yè)園區(qū)園林綠化工程有限公司股東簽署附生效條件的<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議>、<利潤補償協(xié)議>的議案》
      十、  審議通過《關(guān)于公司與募集配套資金的交易對方簽署附生效條件的<股份認購協(xié)議>的議案》
      十一、  審議通過《關(guān)于提請股東大會批準森工集團及其一致行動人免于以要約方式增持公司股份的議案》
      十二、  審議通過《關(guān)于<吉林森林工業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>的議案》
      十三、  審議通過《關(guān)于批準本次交易相關(guān)審計報告以及資產(chǎn)評估報告的議案》
      十四、  審議通過《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的意見的議案》
      十五、  審議通過《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明》
      十六、  審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》
      十七、  審議通過《關(guān)于公司股票價格波動是否達到<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>（證監(jiān)公司字[2007]128號）第五條相關(guān)標準之說明的議案》
      十八、  審議通過《關(guān)于修改<募集資金管理辦法>的議案》
      十九、  審議通過《關(guān)于暫不召開臨時股東大會的議案》     

      詳情請查閱當(dāng)日公告。