第六屆監事會第二十次會議決議公告
信息來源：吉林森工股份證券部 發布日期：2016-09-10 瀏覽次數：6886次
公司于2016年8月29日以書面送達和電話方式向公司監事發出召開第六屆監事會第二十次會議通知，會議于2016年9月9日上午在集團公司五樓會議室召開。會議由監事會主席張貴春先生主持。應參加會議的監事5人，實際參加會議的監事5人。本次會議召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經參會監事表決，一致通過了如下議案：
一、《關于監事會換屆選舉的議案》
公司第六屆監事會任期將于2016年9月25日屆滿，根據《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定，決定進行監事會換屆選舉。本公司控股股東—中國吉林森林工業集團有限責任公司提名：張貴春、李志宏、林勇哲為公司第七屆監事會監事候選人(候選人簡歷詳見附件)。其中，監事候選人張貴春、李志宏提交公司2016年第五次臨時股東大會審議。林勇哲為本公司職工代表，作為職工代表監事直接進入公司第七屆監事會。
二、《關于修改<公司章程>的議案》
本議案尚需提交公司2016年第五次臨時股東大會審議通過。
由于修改《公司章程》屬于特別決議，應當由出席股東大會的股東及股東代理人所持表決權的2/3以上通過。
三、《關于修改<股東大會議事規則>的議案》
本議案尚需提交公司2016年第五次臨時股東大會審議通過。
四、《關于修改<監事會議事規則>的議案》
本議案尚需提交公司2016年第五次臨時股東大會審議通過。
五、《關于修改<總經理工作細則>的議案》
本議案尚需提交公司2016年第五次臨時股東大會審議通過。
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