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    公司于2016年5月21日以書面送達和電話方式向公司董事發出召開第六屆董事會臨時會議通知，會議于2016年5月26日以通訊表決方式召開。本次董事會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

    會議審議并通過了如下議案：

    一、關于2016年度與日常經營相關的關聯交易的議案。

    本項關聯交易是保證公司正常生產經營所必要的，沒有損害公司及中小股東的利益。獨立董事對本項關聯交易事前認可并發表了獨立意見。關聯董事回避表決，其他非關聯董事一致通過本項議案。

    本議案尚需再次提交2016年第三次臨時股東大會進行審議。

    二、關于召開2016年第三次臨時股東大會的議案。

    詳情請查閱當日公告。