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    公司于2016年4月18日以書面送達和電話方式向公司董事發出召開第六屆董事會第十七次會議通知，會議于2016年4月29日上午9時在森工集團五樓會議室召開。會議由董事李建偉先生主持。本次董事會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

    會議審議通過了如下議案：

    1、《關于選舉董事長的議案》

    會議同意于海軍先生擔任公司第六屆董事會董事長。任期從即日起至本屆董事會任期期滿之日止。

    2、《關于調整董事會專業委員會組成人員的議案》

    鑒于公司原董事柏廣新先生已辭去董事職務，選舉于海軍先生擔任公司第六屆董事會董事。根據調整后的董事會成員構成，并結合公司實際情況，調整了第六屆董事會專業委員會人員構成。

    詳情請查閱當日公告。