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    公司于2016年4月18日以書(shū)面送達(dá)和電話(huà)方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知，會(huì)議于2016年4月28日上午9時(shí)在森工集團(tuán)五樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事李建偉先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

    會(huì)議審議通過(guò)了《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2015年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《<2015年年度報(bào)告>及摘要》等15項(xiàng)議案。

    詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。