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    公司于2016年4月1日以書面送達和電話方式向公司董事發出召開第六屆董事會第十五次會議通知，會議于2016年4月11日14時在森工集團五樓會議室召開。會議審議并通過了如下議案

    1、《關于更換董事的議案》。

    董事會同意柏廣新先生辭去公司董事長、董事及董事會專業委員會的相關職務；董事會同意于海軍先生擔任公司董事，任期從股東大會通過之日起至本屆董事會任期期滿之日止。

    2、《關于召開 2016 年第二次臨時股東大會的議案》。

        詳情請查詢當日公告。